证券代码：600645            证券简称：中源协和            公告编号：2018-141




             中源协和细胞基因工程股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
26 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第十次会议的
通知。会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）12：00 前以通讯表决方式召开。本
次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。参加会议的监事人数和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
     经与会监事审议，形成如下决议：
     一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文；
     公司监事在了解和审核《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文后认为：
     1、《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2018 年前三季度的经营管理和财务状况；
     3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2018 年第三季度报告》全文
及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
     公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更和调整，执行
新颁布的会计准则，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会
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计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
     具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。



                                   中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

                                                  2018 年 10 月 30 日