证券代码：600645             证券简称：中源协和               公告编号：2018-140




             中源协和细胞基因工程股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
26 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十一次会
议的通知，会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。参加会议的董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     经与会董事审议，形成决议如下：
     一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文；
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《 公司 2018 年 第三季度报告》全文及正文 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
     具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 30 日