中源协和细胞基因工程股份有限公司

   2018年第七次临时股东大会




            会议资料




          2018 年 12 月 3 日
               中源协和细胞基因工程股份有限公司

               2018 年第七次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 1:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
               票时间为股东大会召开当日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，
               13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
               当日 9:15-15:00。
会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室。
会议出席人：
    1、2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的股东大会见证律师。
会议主持人：董事长李德福
会议议程：
    一、宣布会议正式开始；
    二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
    三、选举监票人；
    四、审议各项议案，股东提问与解答；

 编号                                 议案内容
1        《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》
2        《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》
3        《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》

     五、股东对上述议案进行投票表决；
     六、宣读表决结果；
     七、宣读股东大会决议；

                                   1/6
八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
九、签署股东大会决议，会议记录等；
十、宣布大会结束。




                          中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
                                         2018 年 12 月 3 日




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                   2018 年第七次临时股东大会须知


    为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现
提出如下议事规则：
    一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、本次股东大会设立大会秘书处。
    三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，
不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东
权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。
    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股
东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权
的大小依次进行。
    五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问
题。
    六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同
意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投
票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号
填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
    七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟
以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。


                                中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
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                                  3/6
议案一：


     关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案


   鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公
司董事职务，经公司董事会审议，认为龚虹嘉先生具备担任上市公司董事的任职
资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事
职务，决定提名龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。

   上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议。


    附：龚虹嘉先生简历
    龚虹嘉：
    男，53 岁，华中科技大学计算机学士。
    现任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长；上海富瀚微电子股份有
限公司董事；深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理；深圳嘉道成功投资企业（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表；深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执
行事务合伙人委派代表；玖捌吆健康科技集团有限公司董事；深圳嘉道方直教育
产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；上海傲源医疗用品有限公
司董事长；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事；富荣科技有限公司董事；杭
州富信掌景科技有限公司董事长；富年科技有限公司董事会主席；北京富年科技
有限公司董事长；深圳创新谷投资管理有限公司董事；上海普坤信息科技有限公
司董事；富策控股有限公司董事；创嘉创投有限公司董事；北京嘉博文生物科技
有限公司董事；武汉优信技术股份有限公司董事。


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                                  4/6
议案二：


       关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案


   鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公
司董事职务，经公司董事会审议，认为吴珊女士具备担任上市公司董事的任职资
格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职
务，决定提名吴珊女士为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。

   上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议。


    附：吴珊女士简历
   吴珊：
   女，37 岁，武汉大学管理学硕士。
    现任上海傲源医疗用品有限公司董事、总经理；北京嘉博文生物科技有限公
司董事；泊龙酒店管理（北京）有限公司董事；北京成礼管理顾问有限责任公司
总经理；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事、总经理；四川辉阳生命工
程股份有限公司董事；山东果都现代农业有限公司董事；神农架道地药材产业发
展有限公司董事长；广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事；四川代代为本农业科
技有限公司董事；四川嘉道博文生态科技有限公司监事；武汉拓宝科技股份有限
公司董事；武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；武汉
嘉道芳华股权投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表；武汉嘉
博文产业投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表。曾任雷石投
资董事、总经理。


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                                 5/6
议案三：


       关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案


   鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公
司董事职务，经公司董事会审议，认为李旭先生具备担任上市公司董事的任职资
格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职
务，决定提名李旭先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。

   上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议。


    附：李旭先生简历
   李旭：
   男，33 岁，新西兰坎特伯雷大学计算机科学学士。
    现任公司常务副总经理；上海傲源医疗用品有限公司董事；和泽生物科技有
限公司及部分下属公司董事、总经理；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司
董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；英威福赛生物技术有限公司董
事。
   曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；北京天益明康科技有限公司
总经理；蓝创科技有限公司总经理；永泰红磡养老产业集团助理总裁。


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