证券代码：600645             证 券简 称 ： 中 源 协 和          公告编号：
2018-162




             中源协和细胞基因工程股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月
4 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十四次会议
的通知，会议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）下午 2:00 在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，副董事长
王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托李德福先生代为投票表决，公司监
事、高管等列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
     经与会董事审议，形成决议如下：
     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
     会议选举龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事长。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
     会议选举李德福先生为公司第九届董事会副董事长。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     三、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会各专业委员会调
整情况如下：
     战略委员会
     主任委员：龚虹嘉；    委员：李德福、王勇
     薪酬与考核委员会
     主任委员：张平；      委员：陈敏、龚虹嘉
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     审计委员会
     主任委员：陈敏；     委员：刘文君、吴珊
     提名委员会
     主任委员：刘文君；   委员：张平、李德福
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
     根据公司实际经营发展的需要，经总经理李德福先生提名，董事会提名委员
会经过考察与审慎核实，认为杨新喆先生和周家丽女士具备担任上市公司副总经
理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董
事会决定聘任杨新喆先生和周家丽女士为公司副总经理，任期至第九届董事会届
满。（杨新喆先生和周家丽女士简历见附件）
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。



                                中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 8 日
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附件：

     杨新喆先生简历：
     杨新喆，男，45 岁，国际经贸关系硕士学位，经济师。
     现任公司董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长。
     曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘；曾任职于首创证
券、中国旅游国际信托投资公司。


     周家丽女士简历：
     周家丽，女，33 岁，北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。
     现任公司投资总监。
     曾任公司战略品牌部总监，北京天益明康科技有限公司创始人、运营总监。