证券代码：600645        证券简称：中源协和       公告编号：2018-174



            中源协和细胞基因工程股份有限公司
  关于 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 1 月 4 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600645       中源协和             2018/12/27




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2018 年 12 月 20 日披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-168），由于工作人员疏忽，将特别决议议案填写错误，
现更正如下：
原公告                                 更正后
二、会议审议事项                       二、会议审议事项
2、特别决议议案：1                     2、特别决议议案：1、2、3
三、   除了上述更正补充事项外，于 2018 年 12 月 20 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 1 月 4 日 14 点 00 分
   召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 4 日
                      至 2019 年 1 月 4 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修订<公司章程>的议案》                        √
2       《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议            √
        案》
3       《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次            √
        募集配套资金相关事宜有效期的议案》
特此公告。


             中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
                                   2018 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司：


       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 4 日召

开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                       同意       反对   弃权

1        《关于修订<公司章程>的议案》

2        《关于延长公司募集配套资金决议有效期
         的议案》

3        《关于提请股东大会延长授权董事会办理
         本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：       年 月 日

备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。