证券代码：600645            证券简称：中源协和      公告编号：2019-022



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 03 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                129,238,944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                29.3617



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事李旭先生主
持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长龚虹嘉先生、副董事长李德福先生和
   王勇先生、董事吴珊女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次
   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于调整公司 2018 年审计费用的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      129,172,853 99.9488           66,091    0.0512             0   0.0000



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                     票数      比例（%）    票数     比例     票数       比例

                                                     （%）               （%）

       A股       129,172,853 99.9488        66,091   0.0512          0   0.0000



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 2 为涉及以特别决议通过的议案，议案获得出席会议股东或股东代表所
持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、徐明

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。

                                           中源协和细胞基因工程股份有限公司
                                                           2019 年 3 月 19 日