证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2019-067



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
          九届三十五次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十五次临
时董事会会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料
已于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决
议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第三季度
报告》全文及正文；
    《 公司 2019 年 第三季度 报告》 全文及正文 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改聘信永中和会计
师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》；
    具体详见同日公告《公司关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度
审计机构的公告》。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第五
次临时股东大会的议案》。
    具体详见同日公告《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
    其中第 2 项议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                              二○一九年十月二十六日


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