证券代码：600645          证券简称：中源协和       公告编号：2019-068



          中源协和细胞基因工程股份有限公司
         关于改聘信永中和会计师事务所为公司
                    2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经公司董事会审计委员会提议，2019年公司拟不再续聘瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司年度审计机构。公
司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师
事务所”）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。
    一、变更会计师事务所的情况说明
    原审计机构瑞华会计师事务所为公司提供审计服务6年，2018年度报酬为人
民币220万元，其中内部控制审计费用50万元。多年来，瑞华会计师事务所在执
业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履
行了审计机构的应尽职责。
    董事会审计委员会建议董事会聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2019年报酬为人民币200万元，其中
内部控制审计费用50万元。
    二、拟聘任会计师事务所的情况
    1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、统一社会信用代码：91110101592354581W
    3、类型：特殊普通合伙企业
    4、执行事务合伙人: 李晓英，张克，叶韶勋
    5、成立日期：2012年3月2日
    6、合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日
    7、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    8、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、改聘会计师事务所履行的程序
    1、经公司董事会审计委员会2019年第六次会议提议并审议，同意2019年拟
不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构；公司拟聘请
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审
计机构，聘期一年，2019年报酬为人民币200万元，其中内部控制审计费用50万
元。并提请公司董事会审议。
    2、经公司九届三十五次临时董事会审议，同意2019年拟不再续聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构；公司拟聘请信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，
2019年报酬为人民币200万元，其中内部控制审计费用50万元。并提请公司股东
大会审议。
    3、公司独立董事发表独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们
认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观的执业准则，
为公司提供专业的审计服务；改聘程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。因此，我们同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
    4、本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审
议。

   特此公告。
                                中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                           二○一九年十月二十六日