证券代码：600645        证券简称：中源协和      公告编号：2020-032


            中源协和细胞基因工程股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600645      中源协和            2020/5/12




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：天津开发区德源投资发展有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
17.96%股份的股东天津开发区德源投资发展有限公司，在 2020 年 5 月 7 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       （1）《关于收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权的
议案》
       经协商，公司拟收购天津慕红信息科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“天
津慕红”）持有的公司参股子公司北京中源维康基因科技有限公司（以下简称
“中源维康”）15.72%股权，收购嘉兴同卓股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“嘉兴同卓”）持有的中源维康 30.72%股权，交易价格均为 0 元。同时，
鉴于中源维康截止 2019 年 12 月 31 日经审计净资产为人民币-10,147,739.05 元，
天津慕红向公司支付本次标的股权转让的补偿款人民币 747.6 万元。
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020 年 5 月 8 日公
司公告：2020-031。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日
                  至 2020 年 5 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2019 年度董事会工作报告》                    √
2       《公司 2019 年度监事会工作报告》                    √
3       《公司 2019 年年度报告》全文及摘要                  √
4       《公司 2019 年度财务决算报告》                      √
5       《公司 2019 年度利润分配预案》                      √
6       《公司 2020 年度财务预算报告》                      √
7       《关于提名龚虹嘉先生为公司第十届董事会董            √
        事候选人的议案》
8       《关于提名李德福先生为公司第十届董事会董            √
        事候选人的议案》
9       《关于提名王勇先生为公司第十届董事会董事            √
        候选人的议案》
10      《关于提名李旭先生为公司第十届董事会董事            √
        候选人的议案》
11      《关于提名吴珊女士为公司第十届董事会董事            √
        候选人的议案》
12      《关于提名李海滨先生为公司第十届董事会董            √
        事候选人的议案》
13      《关于提名陈敏女士为公司第十届董事会独立            √
        董事候选人的议案》
14      《关于提名裴端卿先生为公司第十届董事会独            √
        立董事候选人的议案》
15      《关于提名侯欣一先生为公司第十届董事会独            √
        立董事候选人的议案》
16      《关于提名韩月娥女士为公司第十届监事会监            √
        事候选人的议案》
17      《关于提名黄越佳女士为公司第十届监事会监            √
        事候选人的议案》
18      《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保            √
        险的议案》
19       《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》                √
20       《关于收购参股子公司北京中源维康基因科技                √
         有限公司部分股东股权的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述第 1-19 项议案已经公司九届三十九次董事会会议和九届十六次监事
     会会议审议通过，第 20 项议案已经公司九届四十次临时董事会会议审议通过，
     并分别于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 8 日刊登在中国证券报和上海证券
     交易所网站：www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：19

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7-17、20

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 8 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意 反对   弃权

1      《公司 2019 年度董事会工作报告》

2      《公司 2019 年度监事会工作报告》

3      《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

4      《公司 2019 年度财务决算报告》

5      《公司 2019 年度利润分配预案》

6      《公司 2020 年度财务预算报告》

7      《关于提名龚虹嘉先生为公司第十届董事会
       董事候选人的议案》

8      《关于提名李德福先生为公司第十届董事会
       董事候选人的议案》

9      《关于提名王勇先生为公司第十届董事会董
       事候选人的议案》

10     《关于提名李旭先生为公司第十届董事会董
       事候选人的议案》

11     《关于提名吴珊女士为公司第十届董事会董
       事候选人的议案》
12       《关于提名李海滨先生为公司第十届董事会
         董事候选人的议案》

13       《关于提名陈敏女士为公司第十届董事会独
         立董事候选人的议案》

14       《关于提名裴端卿先生为公司第十届董事会
         独立董事候选人的议案》

15       《关于提名侯欣一先生为公司第十届董事会
         独立董事候选人的议案》

16       《关于提名韩月娥女士为公司第十届监事会
         监事候选人的议案》

17       《关于提名黄越佳女士为公司第十届监事会
         监事候选人的议案》

18       《关于购买董事、监事、高级管理人员责任
         保险的议案》

19       《关于变更注册资本及修订公司章程的议
         案》

20       《关于收购参股子公司北京中源维康基因科
         技有限公司部分股东股权的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。