证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2020-035



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
             十届一次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次临时董
事会会议于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会
议资料已于 2020 年 5 月 19 日以电话方式向全体董事发出。应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。会议由龚虹嘉先生主持，公司全体监事和高级管
理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经
出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事长；
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会副董事长的议案》，选举李德福先生为公司第十届董事会副董事长；
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》，同意聘任王勇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；
    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》，同意聘任杨新喆先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；
    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、
财务总监的议案》；
    同意聘任李旭先生为公司常务副总经理，聘任李海滨先生、师鸿翔先生、杨
新喆先生、张宇先生、周家丽女士为公司副总经理，聘任王鹏先生为公司财务总
监。任期至本届董事会届满。
    以上高级管理人员简历见附件。
    6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会
战略委员会工作细则>的议案》；


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    具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会战略委员
会工作细则》。
    7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会各专业委员会委员的议案》；
    会议选举第十届董事会各专业委员会委员如下：
    战略委员会
    主任委员：龚虹嘉；   委员：李德福、王勇、吴珊、裴端卿
    审计委员会
    主任委员：陈敏；     委员：侯欣一、吴珊
    提名委员会
    主任委员：裴端卿；   委员：陈敏、龚虹嘉
    薪酬与考核委员会
    主任委员：侯欣一；   委员：裴端卿、龚虹嘉
    8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，同意聘任张奋女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
简历见附件。

    特此公告。



                                 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                            二○二○年五月二十日




                                     2
附件：
    王勇：
    男，53 岁，EMBA 硕士，有美国居留权。
    现任公司董事；永泰红磡控股集团有限公司董事；天津红磡投资发展股份有
限公司董事；协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、董事；上海
同泽和济生物科技有限公司董事长；济生（上海）投资管理有限公司执行董事；
重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长；中源协和（甘肃）细胞基因工程有限
公司董事长；；Vcan Bio USA Co., Ltd.执行董事、总裁；VcanBio Center for
Translational Biotechnology Corp.董事长。
    曾任公司董事长、总经理；浙江赛尚医药科技有限公司及其子公司董事；北
京中源协和投资管理有限公司董事长；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董
事长、董事；协和华东干细胞基因工程有限公司董事长、总经理；颐昂生物科技
（北京）有限公司董事。


    李旭：
    男，35 岁，计算机科学学士，有新西兰居留权。
    现任公司董事、常务副总经理；上海傲源医疗用品有限公司董事；和泽生物
科技有限公司及部分下属公司董事；英威福赛生物技术有限公司董事；武汉光谷
中源协和细胞基因科技有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董
事。
    曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；中源协和生物细胞存储服务
（天津）有限公司董事；中源协和（天津）医学检验所有限公司董事。


    李海滨：
    男，49 岁，统计学学士，无境外居留权。
    现任公司董事、副总经理；协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董
事长、执行董事、董事、总经理；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、
董事、总经理；云南泽堃源生物科技有限公司执行董事；天津鸿港投资有限公司
执行董事、总经理。



                                   3
    曾任公司投资运营总监；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；和泽生物
科技有限公司总经理、财务总监；安徽和泽华中生物科技有限公司董事。


   师鸿翔：
    男，38 岁，金融学学士，无境外居留权。
    现任公司副总经理；中源协和基因科技有限公司及下属公司执行董事、总经
理；和泽生物科技有限公司部分下属公司董事；武汉光谷中源协和细胞基因科技
有限公司董事；英威福赛生物科技有限公司董事长、总经理；中源协和生物细胞
存储服务（天津）有限公司执行董事、总经理。
    曾任公司董事；河南执诚起凡生物科技有限公司董事长；中源药业有限公司
董事；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司董事；天津藤州生命科技投
资有限公司总经理；中源协和（天津）医学检验所有限公司董事长、总经理；浙
江赛尚医药科技有限公司及其子公司董事；黑龙江和泽北方生物科技有限公司董
事；广东执诚生物科技有限公司执行董事。


   杨新喆：
    男，47 岁，国际经贸关系硕士学位，经济师，无境外居留权。
    现任公司副总经理、董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长。
    曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘。


   张宇：
    男，36 岁，药学博士，无境外居留权。
    曾任公司总裁助理；颐昂生物科技（北京）有限公司 CEO；武汉光谷颐昂生
物科技有限公司执行董事。


    周家丽：
    女，35 岁，金融学、管理学硕士，无境外居留权。
    现任公司副总经理、投资总监；
    曾任公司战略品牌部总监。



                                   4
    王鹏：
   男，38 岁，国际贸易硕士，注册会计师协会非执业会员，无境外居留权。
   现任公司财务总监；协和干细胞基因工程有限公司监事；天津协科生物技术
有限公司监事；天津旷博协和生物技术有限公司监事。
   曾任职于渣打银行（中国）有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司。


    张奋：
   女，37 岁，硕士学位。
   2010 年 12 月至今，任职公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。




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