证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2020-043



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
               十届三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次临时董
事会会议于 2020 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2020
年 7 月 1 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出
席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于政府有偿收回下
属子公司国有土地使用权的议案》；
    具体详见同日公告《公司关于政府有偿收回下属子公司国有土地使用权的公
告》。
    二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更中源协和生
命医学奖设立主体暨关联交易的议案》；
    关联董事龚虹嘉先生、李德福先生、王勇先生、李旭先生、吴珊女士对本议
案回避表决。
    具体详见同日公告《公司关于变更中源协和生命医学奖设立主体暨关联交易
的公告》。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津
贴的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，结合公司所处行业及实际经营情况、同行业上市公司薪酬水平，
充分发挥独立董事在公司规范运作方面的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委
员会提议，公司拟将独立董事津贴标准由每人 5 万元/年（税前）调整为每人 10
万元/年（税前）。


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其中议案 3 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                          中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                        二○二○年七月七日




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