中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事

                 关于调整独立董事津贴的独立意见


    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日

以通讯表决方式召开十届三次临时董事会会议，审议通过《关于调整独立董事津

贴的议案》。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，发表如下意

见：

    本次调整独立董事津贴是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司

薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际经营情况。公司审议本次调整独立

董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    鉴于此，我们认为本次事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公

司及全体股东的利益，同意上述事项。




                   独立董事：

                                陈   敏               裴端卿



                                侯欣一

                                               二○二○年七月六日