证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2020-066



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
             十届五次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次临时董
事会会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于
2020 年 10 月 21 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有
效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第三季度
报告》全文及正文；
    《 公司 2020 年第三季度报告 》全文及 正文 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》；
    具体详见同日公告《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二
次临时股东大会的议案》。
    具体详见同日公告《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                              二○二○年十月三十一日




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