中源协和细胞基因工程股份有限公司

   2020年第二次临时股东大会




            会议资料




         2020 年 11 月 16 日
                中源协和细胞基因工程股份有限公司

                2020 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）上午 9:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
                票时间为股东大会召开当日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，
                13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
                当日 9:15-15:00。
会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室。
会议出席人：
    1、2020 年 11 月 9 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的股东大会见证律师。
会议主持人：董事长龚虹嘉
会议议程：
    一、宣布会议正式开始；
    二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
    三、选举监票人；
    四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号                                 议案内容
1       《关于调整独立董事津贴的议案》
2       《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3       《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

       五、股东对上述议案进行投票表决；
     六、宣读表决结果；
     七、宣读股东大会决议；

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八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
九、签署股东大会决议，会议记录等；
十、宣布大会结束。




                          中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
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                   2020 年第二次临时股东大会须知


    为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现
提出如下议事规则：
    一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、本次股东大会设立大会秘书处。
    三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，
不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东
权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。
    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股
东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权
的大小依次进行。
    五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问
题。
    六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同
意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投
票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号
填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
    七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟
以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。


                                中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
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议案一：


                  关于调整独立董事津贴的议案


    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等相关规定，结合公司所处行业及实际经营情况、同行业上市公司薪酬水
平，充分发挥独立董事在公司规范运作方面的重要作用，经公司董事会薪酬与考
核委员会提议，决定将公司独立董事津贴标准由每人5万元/年（税前）调整为每
人10万元/年（税前）。

   上述议案已经公司十届三次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。



                               中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
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议案二：


             关于修订《公司独立董事工作制度》的议案


      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、
《公司章程》及其他有关规定，决定对《中源协和细胞基因工程股份有限公司独
立董事工作制度》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号                    原条款                            修订条款

                                            第五十一条    公司给予独立董事
         第五十一条   公司给予独立董事津 津贴，津贴标准应当由董事会制定
         贴，标准为每年人民币 5 万元。      预案，股东大会审议通过，并在公
             除上述津贴外，独立董事不从公 司年度报告中进行披露。
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         司及其主要股东或有利害关系的机         除上述津贴外，独立董事不从
         构和人员取得额外的、未予披露的其 公司及其主要股东或有利害关系
         他利益。                           的机构和人员取得额外的、未予披
                                            露的其他利益。
      除上述修订外，《公司独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。

      上述议案已经公司十届四次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。



                                  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
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议案三：


               关于续聘信永中和会计师事务所为
                 公司 2020 年度审计机构的议案


    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，严格遵照独立、客观、
公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守，具备为公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的
要求。经公司董事会审计委员会提议，公司十届四次董事会会议决定续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
    公司2020年审计费用为200万元，其中内部控制审计费用50万元，与2019年
度无变化。

   上述议案已经公司十届四次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。



                               中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
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