证券代码：600645             证券简称：中源协和              公告编号：2021-023



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
                 十届十次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次董事会
会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2021
年 8 月 17 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出
席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经
出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度报
告》全文及摘要；
    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具体详见同日公告《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向中国科学院大学
教育基金会捐赠暨承办中源协和生命医学奖的议案》。
    2020 年 7 月 6 日，经公司十届三次临时董事会会议审议通过，自第五届中
源协和生命医学奖开始由公司独自出资承办，每年总体承办费用不超过 400 万元
（具体详见公司公告：2020-045、2020-064）。为进一步推动生命医学产业发展，
展现企业社会责任，经公司与中国科学院大学友好协商，对继续承办中源协和生
命医学奖相关事项做了进一步的约定，并重新签署合作协议。
    双方约定，自第六届中源协和生命医学奖开始，继续由公司每年出资不超过
400 万元，用于奖金以及承办的经费开支。其中奖金由公司按照当年度奖项实际


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发放总金额捐赠给中国科学院大学教育基金会（以下简称“国科大教育基金会”），
由国科大教育基金会颁发给“中源协和生命医学奖”获奖人，奖励在生命医学领
域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家和有潜力的创新人才，捐赠的奖金分
5 年支付，每年不超过人民币 280 万元。
    具体详见同日公告《公司关于继续承办中源协和生命医学奖的公告》。

    特此公告。



                               中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                           二○二一年八月三十日




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