证券代码：600645            证券简称：中源协和      公告编号：2021-042



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                102,218,623

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                21.8439



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事、总经理王
勇先生主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长龚虹嘉先生、副董事长王学海先生、
   董事吴珊女士、独立董事裴端卿先生因工作原因未能出席本次会议，独立董
   事陈敏女士因个人原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄越佳女士、职工监事刘晓凤女士因工
   作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次
   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      102,087,423 99.8716           131,200    0.1284             0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议        议案名称            同意                反对             弃权
 案                       票数   比例（%）    票数   比例（%） 票数   比例
 序                                                                   （%）
 号
1       《关于续聘信     356,100   73.0761   131,200   26.9239     0   0.0000
        永中和会计师
        事务所为公司
        2021 年度审计
        机构的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、李鲲宇

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                        中源协和细胞基因工程股份有限公司
                                                        2021 年 12 月 11 日