证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2022-009



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
           十届十五次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次临时
董事会会议于 2022 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于
2022 年 3 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 8 名，实
际出席会议的董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补龚虹嘉先生为
公司十届董事会董事候选人的议案》；
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事构成，公司需增补一名董事。
经股东推荐，董事会提名委员会审议后提名龚虹嘉先生为公司十届董事会董事候
选人。董事会提名委员会认为：龚虹嘉先生具备担任上市公司董事的任职资格，
符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，
建议董事会增补龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至十届董事会
届满。
    龚虹嘉先生简历
    男，57 岁，华中科技大学计算机学士。
    现任富荣科技有限公司董事、杭州富信掌景科技有限公司董事长、富年科技
有限公司董事会主席、北京富年科技有限公司董事长、上海富瀚微电子股份有限
公司董事、深圳创新谷投资管理有限公司董事、上海普坤信息科技有限公司董事、
富策控股有限公司董事、创嘉创投有限公司董事、深圳嘉道谷投资管理有限公司
总经理、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、玖




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捌壹健康科技集团有限公司董事、北京嘉博文生物科技有限公司董事、武汉优信
技术股份有限公董事、清科管理顾问集团有限公司董事、深圳嘉道方直教育产业
投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳嘉道成功投资企业（有限
合伙）执行事务合伙人委派代表、四川嘉道博文生态科技有限公司董事长、北京
嘉道谷管理咨询有限责任公司监事、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有
限公司董事、上海傲源医疗用品有限公司董事长、四川辉阳生命工程股份有限公
司董事、深圳希施玛数据科技有限公司董事、北京果壳宇宙教育科技有限公司董
事。
    曾任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长、芯原微电子（上海）有
限公司董事、四川省五加一生态农业技术服务有限公司董事长、四川嘉博文生物
科技有限公司董事长、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事
长。
    2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会通知的议案》。
    具体详见同日公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    其中第 1 项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                               中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                          二○二二年三月十日




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