证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2022-014



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
             十届九次临时监事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次临时监
事会会议于2022年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022
年3月21日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会
议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席
会议的监事认真审议，通过了以下决议：
    1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
    结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在
不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过1亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月。
    公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况，及时归还用于补充
流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排将上述募
集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易，不改变募集资金用途。
    监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司
募集资金管理制度》等有关规定；有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财
务费用；不影响公司募投项目正常实施，也不存在改变募集资金用途、损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资


                                      1
金。
    具体详见同日公告《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    特此公告。



                              中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

                                         二○二二年三月二十八日




                                   2