证券代码：600645            证券简称：中源协和             公告编号：2022-017



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
               十届十七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事
会会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议
资料已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事
9 名，实际出席会议的董事 9 名，副董事长王学海先生因疫情防控原因未能参加
本次会议，委托董事长龚虹嘉先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事会
工作报告》；
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损失
的议案》；
    具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报告》
全文及摘要；
    《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具体详见同日公告《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决
算报告》；


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    6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分
配预案》；
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计的
净利润为8,501.34万元，截止2021年12月31日累计未分配利润为-1.56亿元，因
此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。
    7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控
制评价报告》；
    《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控
制审计报告》；
    《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部审
计及内部控制评价工作计划的议案》；
    10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务预
算报告》；
    11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第一季度
报告》；
    《公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司股东大
会议事规则>的议案》；
    《中源协和细胞基因工程股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
    13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司独立董
事工作制度>的议案》；
    《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
    14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集资



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金管理制度>的议案》；
    《中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
    15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度
股东大会通知的议案》。
    具体详见同日公告《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
    公司独立董事做了 2021 年度述职报告，《公司 2021 年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    其中第 1、3、5、6、10、12、13、14 项议案需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。

    特此公告。



                               中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                           二○二二年四月二十五日




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