证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2022-027



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
             十届十八次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次临时
董事会会议于 2022 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于
2022 年 5 月 19 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实
际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》；
    鉴于公司原财务总监已辞职，根据公司实际经营发展的需要，经公司总经理
提名，公司拟聘任王晓婷女士为公司财务总监，任期至十届董事会届满。
    董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为王晓婷女士具备担任上市公司
财务总监的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    王晓婷女士简历：
    女，39 岁，天津财经大学金融学硕士，中国注册会计师、国际注册会计师
（ACCA）。
    现任北京中源维康基因科技有限公司董事、英威福赛生物技术（天津）有限
公司董事、中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司监事。
    曾历任公司财务业务经理、财务副经理、财务总监助理、财务副总监；曾任
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所高级审计师。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；




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    具体详见同日公告《公司关于修订公司章程的公告》。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    具体详见同日公告《公司关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会通知的议案》。
    具体详见同日公告《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
    其中议案 2、3 需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                               中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                          二○二二年五月二十六日




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