证券代码：600645            证券简称：中源协和           公告编号：2023-011



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
               十届十四次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次监
事会会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和
会议资料已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议
的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席韩月娥女士主持，
公司董事会秘书和财务总监列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度监事会
工作报告》；
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报
告》全文及摘要；
    公司监事在了解和审核《公司 2022 年年度报告》全文及摘要后认为：
    （1）《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2022 年的经营管理和财务状况；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2022 年年度报告》全文
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度募集资



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金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具体详见同日公告《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务决
算报告》；
    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分
配预案》；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度经审计的净
利润为-5,621.17万元，截止2022年12月31日累计未分配利润为-2.13亿元，因
此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。
    6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控
制评价报告》；
    《 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务预
算报告》；
    8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第一季度
报告》。
    公司监事在了解和审核《公司 2023 年第一季度报告》后认为：
    （1）《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第
一季度的经营管理和财务状况；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2023 年第一季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。




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    9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名王岩先生为
公司第十一届监事会监事候选人的议案》；
    监事会经过审议，认为王岩先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任
职条件，具备担任上市公司监事的任职资格，决定提名王岩先生为公司第十一
届监事会监事候选人，任期三年。（王岩先生简历见附件）
    10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名李心童先生
为公司第十一届监事会监事候选人的议案》；
    监事会经过审议，认为李心童先生符合《公司法》及《公司章程》规定的
任职条件，具备担任上市公司监事的任职资格，决定提名李心童先生为公司第
十一届监事会监事候选人，任期三年。（李心童先生简历见附件）
    经公司职工代表大会选举，推举李天一先生为公司第十一届监事会职工监
事。
    其中第 1、2、4、5、7、9、10 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。

    特此公告。




                              中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

                                           二○二三年四月二十六日




                                   3
附件：



               第十一届监事会监事被提名人简历


   王岩：
   男，52 岁，工商管理硕士，无境外居留权。

   现任富策产业投资(天津)有限公司监事、副总经理、财务总监、天津富策

能源有限公司经理、天津德源健康管理有限公司总经理、董事、永泰红磡控股

集团有限公司监事会主席、永泰红磡养老产业发展集团有限公司监事、天津红

磡投资发展股份有限公司总经理、天津爱玉仑德妇产科医院有限公司经理、天

津鸿浩旭日商贸有限公司经理、北京银工房地产开发有限公司董事、内蒙古银

宏干细胞生命科技投资有限公司监事、中国银宏有限公司监事、内蒙古银宏能

源开发有限公司副董事长。


   李心童：
   男，29 岁，会计金融硕士，无境外居留权
   现任苏州嘉玺创业投资有限公司执行董事、总经理、投资研究员。
   曾任兴业证券股份有限公司苏州机构业务总监、国信证券股份有限公司苏
州区域大客户经理。




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