证券代码：600647    股票简称：同达创业        公告编号：临 2019-033

            上海同达创业投资股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十二次会议通知于 2019 年 10 月 25 日在北京召开。会议应到

监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会

议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由监事会主席童晓俐女士主持，会议以记名投

票的表决方式，审议并通过了如下议案：

    一、公司 2019 年第三季度报告

    经审核公司 2019 年第三季度报告，监事会认为：
    1. 公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程等有关规定；
    2. 公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019
年第三季度的经营业绩和财务状况；
    3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2019 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，发对 0 票。

    二、关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署终止本次

交易相关协议的议案
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   公司发行股份购买资产暨关联交易事项构成重组上市，标的公司

需符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定。为此，辽

宁三三工业有限公司（以下简称“三三工业”）实际控制人于 2019 年

9 月 25 日出具解决关联方资金占用的承诺，承诺在 2019 年 10 月 31

日前解决关联方资金占用问题。2019 年 10 月 22 日，公司收到刘远

征、刘双仲和刘艳珍出具的书面通知，因预计无法在 2019 年 10 月

31 日前解决标的公司关联方资金占用问题，特此向公司提出终止本

次交易。

    为此，公司监事会同意终止本次交易，并与相关方签署本次交易
相关的《发行股份购买资产的协议》及《业绩预测补偿协议》的终止
协议。本次交易的终止不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会
对上市公司的正常业务合作、生产经营等方面造成重大不利影响。公
司承诺在本次交易终止披露后的一个月内不再筹划重大资产重组事
项。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。


                         上海同达创业投资股份有限公司监事会
                                        二○一九年十月二十六日