同达创业:第八届监事会第十三次会议决议公告2020-04-18
证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2020-006
上海同达创业投资股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司监事会于二○二○年四月十六日以通讯方式召开公司第
八届监事会第十三次会议。公司监事会全体成员全部参与了本次会议
议案的审议和表决,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次
会议有效。
二、监事会会议议案审议情况
经全体监事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案:
(一)公司 2019 年度监事会工作报告;
(二)公司 2019 年年度报告全文及摘要;
经审核公司 2019 年年度报告,监事会认为:
1. 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程等有关规定;
2. 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度
的经营业绩和财务状况;
3. 监事会在提出本审核意见前,未发现参与公司 2019 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(三)公司 2019 年度财务决算报告;
(四)公司 2019 年度利润分配方案;
经公司聘任的瑞华会计师事务所审计,2019年度,公司实现归属
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于母公司所有者的净利润为18,778,081.94元;公司本部2019年度实
现净利润为10,715,792.47元,加上年初未分配利润97,921,401.27
元,减提取法定盈余公积金1,071,579.25元,实际可供股东分配的利
润为107,565,614.49元。
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司2019年度利润分
配方案为:不分配、不转增。
公司监事会认为:公司2019年利润分配方案是合理的,综合考虑
了公司的发展现状和资金需求情况,符合《公司章程》、中国证监会
发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关
规定,同意公司2019年度利润分配方案,并同意将该方案提请公司
2019年年度股东大会审议。
(五)续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
监事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构,负
责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作,审计费用为不超过38
万元(不含差旅费)。
上述一、二、三、四、五等五项议案须提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二○年四月十八日