证券代码：600647    股票简称：同达创业         公告编号：临 2020-018

              上海同达创业投资股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司董事会于二○二○年十月二十三日以通讯方式召开公司
第九届董事会第二次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案
的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议
有效。

    二、董事会会议议案审议情况
    经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
    (一)公司 2020 年第三季度报告；
    公司 2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
    (二)关于变更会计师事务所的议案；
    董事会同意不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及内部
控制审计工作，审计费用不超过 38 万元（不含差旅费）。该事项须提
请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    详见公司同日刊登的临时公告（临 2020-019）。
    （三）关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
    董事会同意公司于 2020 年 11 月 10 日召开公司 2020 年第二次临
时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。
    详见公司同日刊登的临时公告（临 2020-020）。
    （四）关于向银行申请流动资金借款的议案
                                  1
 证券代码：600647   股票简称：同达创业      公告编号：临 2020-018

    为进一步扩大贸易业务规模，维持公司的持续健康发展，董事会
同意公司每年向银行申请不超过一亿元（含一亿元）的流动资金借款，
借款期限一年，借款利率为央行公布的基准利率上浮不超过 10%（含
10%）。并同意授权公司经营层具体办理上述借款相关手续。
    上述借款事项在公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授
权范围之内，无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                           上海同达创业投资股份有限公司董事会
                                         二○二○年十月二十四日




                                2