证券代码：600647    股票简称：同达创业         公告编号：临 2020-021

              上海同达创业投资股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司监事会于二○二○年十月二十三日以通讯方式召开公司
第九届监事会第二次会议。公司监事会成员全部参与了本次会议议案
的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议
有效。

    二、监事会会议议案审议情况
    经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
    (一)公司 2020 年第三季度报告；
    经审核公司 2020 年第三季度报告，监事会认为：
    1. 公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程等有关规定；
    2. 公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020
年第三季度的经营业绩和财务状况；
    3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2020 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      (二)关于变更会计师事务所的议案；
    监事会同意不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及内部
控制审计工作，审计费用不超过 38 万元（不含差旅费）。该事项须提
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 证券代码：600647   股票简称：同达创业      公告编号：临 2020-021

请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                           上海同达创业投资股份有限公司监事会
                                         二○二○年十月二十四日




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