同达创业:2020年第二次临时股东大会会议资料2020-10-31
600647 上海同达创业投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料
上海同达创业投资股份有限公司
二○二○年第二次临时股东大会
会议材料
二○二○年十一月十日
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上海同达创业投资股份有限公司
二○二○年第二次临时股东大会
会议议程
一、会议时间:2020 年 11 月 10 日(星期二)下午十三时三十分
二、现场会议地点:上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
三、表决方式:现场及网络表决方式
四、会议主持人:牟柏强董事长
五、出席会议对象:
1、截止到 2020 年 10 月 30 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会
议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。
六、会议内容:
审议关于变更会计师事务所的议案
七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
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上海同达创业投资股份有限公司关于
审议关于变更会计师事务所的议案
各位股东:
因原为公司提供审计服务的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司提供审计服务已超过八年,为保障公司审计工作的独立性和客
观性,综合考虑公司业务发展情况和公司年度审计工作的实际需要,
经公司董事会审计委员会提议并经公司九届二次董事会审议,公司拟
改聘具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年度财务报告及内
部控制审计工作,审计费用不超过 38 万元(不含差旅费)。
本次变更会计师事务所不会对公司 2020 年的审计工作产生不利
影响。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)进行了事先沟通,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此无
异议。
上述关于变更会计师事务所的议案,请予审议。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二○年十一月十日