证券代码：600647    股票简称：同达创业         公告编号：临 2020-023

              上海同达创业投资股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司董事会于二○二○年十二月十六日以通讯方式召开公司
第九届董事会第三次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案
的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议
有效。

    二、董事会会议议案审议情况
    经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
    (一)关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
    公司于 2016 年 9 月出资 9000 万元认购了宁波通力仁和投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“通力仁和”）的份额（占全部合伙人
出资总额 18410 万元的 48.89%），期限 4 年，执行事务合伙人可根据
企业的需要决定延长 1 年。现通力仁和执行事务合伙人提出将该合伙
企业的期限延长 3 年。综合考虑公司经营发展的实际情况，为优化公
司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障公司持续健康发展的资
金需求，公司不同意通力仁和将经营期限延长 3 年，并向执行事务合
伙人提出退出公司持有的通力仁和 9000 万元的份额。
    经公司聘请的具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 9 月 30 日，通力仁和资产总计
为 191,462,957.07 元，负债总计为 55,129.40 元，归属于合伙人的
净资产为 191,407,827.67 元。


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    经公司聘请的具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限

公司评估，在评估基准日 2020 年 9 月 30 日通力仁和的总资产账面值

19,146.30 万元，评估值 21,154.37 万元，评估增值 2,008.07 万元，

增值率 10.49%；负债账面值 5.51 万元，评估值 5.51 万元，无评估

增减值；净资产账面值 19,140.79 万元，评估值 21,148.86 万元，评

估增值 2,008.07 万元，增值率 10.49%。

    董事会同意公司以不低于经备案后的评估值退出所持通力仁和

的全部份额。公司所持通力仁和份额年初的公允价值为 9097 万元，

本次以评估值退出所产生的收益与年初公允价值相比约为 1242 万

元，占公司上一年度经审计的净利润 1877.81 万元的比例超过 50%，

根据《上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司 2021 年第一次临

时股东大会审议。

    详见公司同日刊登的临时公告：临 2020-024。

    (二)关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

    董事会同意将关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案

提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。2021 年第一次临时股东

大会的时间、地点等事项公司董事会将另行发出通知。


    特此公告。
                           上海同达创业投资股份有限公司董事会
                                         二○二○年十二月十七日




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