证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股   编号：临 2020-020
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01



                        上海外高桥集团股份有限公司
                   第九届董事会第十四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议
通知于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2020 年 6
月 10 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场会议的方
式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：


     一、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》
     第九届董事会专门委员会组成人选调整如下：
     战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、刘广安、冯正权、
宗述
     提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、冯正权、宗述
     审计委员会：冯正权（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、宗述
     薪酬与考核委员会：宗述（主任委员）、李伟、莫贞慧、冯正权、吴坚
     同意：9 票       反对：0 票        弃权：0 票


       二、审议通过《公司部分职能部室名称变更的议案》
     1、党委办公室更名为党委办公室（工会办）；
     2、纪检监察室更名为纪律检查室；
     3、审计稽核部更名为内控审计部。
     上述三个职能部室名称变更后，部门职能保持不变。

                                              1
同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票


特此公告。




                                   上海外高桥集团股份有限公司
                                           2020 年 6 月 11 日




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