证券代码：600648，900912          证券简称：外高桥、外高 B 股        编号：临 2021-027
债券代码：163441，188410          债券简称：20 外高 01，21 外高 01



                       上海外高桥集团股份有限公司
                   第十届董事会第六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通
知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 11
月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通
过以下决议：


       一、审议通过《公司信用类债券信息披露事务管理办法》
    同意：9 票       反对：0 票       弃权：0 票


       二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
       因工作调整，本公司副总经理、董事会秘书张舒娜女士不再担任公司董事会秘书
职务，继续担任公司副总经理职务。张舒娜女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在担任公司董事会秘书
期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
       董事会同意聘任张毅敏女士担任公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满为止
（简历详见附件）。
       张毅敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合上海证
券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定。在本次
董事会会议召开前，张毅敏女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。
    同意：9 票       反对：0 票       弃权：0 票
    本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

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    报备文件：第十届董事会第六次会议决议


    特此公告。




                                           上海外高桥集团股份有限公司
                                                 2021 年 11 月 25 日




    附件：张毅敏女士简历
    张毅敏，女，1976 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任上海市外高桥保税区三联
发展有限公司总经理办公室主任，上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高
桥保税区三联发展有限公司行政办公室常务副主任、前期开发部经理，上海外高桥保
税区联合发展有限公司前期开发部经理、资产管理部经理，上海外高桥集团股份有限
公司证券法务部副总经理。现任本公司证券法务部总经理，董事会秘书人选。




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