证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2022-016
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 638,179,604
其中：A 股股东持有股份总数 631,255,964
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,923,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.2100
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.6002
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事
长刘宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
3、董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 631,203,564 99.9917 0 0.0000 52,400 0.0083
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,127,204 99.9918 0 0.0000 52,400 0.0082
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 631,203,564 99.9917 0 0.0000 52,400 0.0083
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,127,204 99.9918 0 0.0000 52,400 0.0082
3、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 631,203,564 99.9917 0 0.0000 52,400 0.0083
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,127,204 99.9918 0 0.0000 52,400 0.0082
4、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 631,203,564 99.9917 0 0.0000 52,400 0.0083
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,127,204 99.9918 0 0.0000 52,400 0.0082
5、 议案名称：关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 631,203,564 99.9917 0 0.0000 52,400 0.0083
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,127,204 99.9918 0 0.0000 52,400 0.0082
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 631,192,360 99.9899 63,604 0.0101 0 0.0000
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,116,000 99.9900 63,604 0.0100 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请注册发行不超过 100 亿债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 630,864,364 99.9380 391,600 0.0620 0 0.0000
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 637,788,004 99.9386 391,600 0.0614 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度对外担保执行情况及 2022 年度对外担保预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,190,341 99.1975 4,772,523 0.7560 293,100 0.0465
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 633,113,981 99.2062 4,772,523 0.7478 293,100 0.0460
9、 议案名称：关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,247,327 93.5407 1,588,421 5.4531 293,100 1.0062
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 27,247,327 93.5407 1,588,421 5.4531 293,100 1.0062
10、 议案名称：关于聘请 2022 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 630,910,464 99.9453 0 0.0000 345,500 0.0547
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 637,834,104 99.9459 0 0.0000 345,500 0.0541
11、 议案名称：关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司 100%股权暨
关联交易议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,835,748 98.9938 0 0.0000 293,100 1.0062
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 28,835,748 98.9938 0 0.0000 293,100 1.0062
12、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,542,345 99.2533 4,420,519 0.7003 293,100 0.0464
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 633,465,985 99.2614 4,420,519 0.6927 293,100 0.0459
13、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 630,608,460 99.8974 0 0.0000 647,504 0.1026
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 637,532,100 99.8985 0 0.0000 647,504 0.1015
14、 议案名称：关于提请股东大会确认 2021 年度非独立董事、非职工监事薪
酬及批准 2022 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 630,962,864 99.9536 0 0.0000 293,100 0.0464
B股 6,923,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 637,886,504 99.9541 0 0.0000 293,100 0.0459
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举黄岩先生
15.01 为第十届董事 633,370,885 99.2465 是
会独立董事
16、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举郭春英女
16.01 士为第十届监 637,479,000 99.8902 是
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6.0 关于 2021 年度利
润分配预案的议 29,065,244 99.7816 63,604 0.2184 0 0.0000
案
8.0 关于 2021 年度对
外担保执行情况
24,063,225 82.6096 4,772,523 16.3842 293,100 1.0062
及 2022 年度对外
担保预计的议案
9.0 关于上海外高桥
集团财务公司与
关联方签订《金 27,247,327 93.5407 1,588,421 5.4531 293,100 1.0062
融服务协议》暨
关联交易的议案
10.0 关于聘请 2022 年
度年报审计和内
28,783,348 98.8139 0 0.0000 345,500 1.1861
部控制审计会计
师事务所的议案
11.0 关于转让上海自
贸区国际文化投
资发展有限公司 28,835,748 98.9938 0 0.0000 293,100 1.0062
100%股权暨关联
交易议案
13.0 关于购买董事、
监事及高级管理
28,481,344 97.7771 0 0.0000 647,504 2.2229
人员责任保险的
议案
14.0 关于提请股东大
会确认 2021 年度
非独立董事、非
职工监事薪酬及
28,835,748 98.9938 0 0.0000 293,100 1.0062
批准 2022 年度非
独立董事、非职
工监事薪酬额度
的议案
15.01 选举黄岩先生为
第十届董事会独 24,320,129 83.4916 - - - -
立
16.01 选举郭春英女士
为第十届监事会 28,428,244 97.5948 - - - -
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 9、11 涉及关联交易，关联股东系公司间接控股股东上海浦东投资控股
（集团）有限公司、公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司
鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 56,767,456 股、545,359,660
股及 6,923,640 股，上述三家关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王晓英、钱正英
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及
会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海外高桥集团股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
