证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股            编号：临 2022-018
债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01




         上海外高桥集团股份有限公司
       第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据 2022 年 4 月 25 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 28 日下午在上海市浦东新区
洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参
加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持。经与会监事认真审议并表决，
通过如下事项：


     审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    同意:5 票;                 反对:0 票;                 弃权:0 票
    监事会认为，2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当季度的经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。




                                                   上海外高桥集团股份有限公司监事会


                                                                 2022 年 4 月 29 日