上海外高桥集团股份有限公司独立董事
    关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等有关
规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，
对公司第十届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于集团领导班子成员 2019-2021 三年任期考核结果和任期激励兑现
方案的独立意见：
    1、公司审议《关于集团领导班子成员 2019-2021 三年任期考核结果和任期
激励兑现方案的议案》的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核
委员会工作规则》的规定。
    2、集团领导班子成员 2019-2021 三年任期考核结果和任期激励兑现方案，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    我们一致同意《关于集团领导班子成员 2019-2021 三年任期考核结果和任期
激励兑现方案的议案》。
    二、关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2022 年度绩效考核方案的
独立意见：
    1、公司审议《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2022 年度绩效考
核方案的议案》的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会
工作规则》的规定。
    2、该方案综合考虑了公司经营规模、所处行业、地区薪酬水平以及经营层
的职责等因素，有利于调动经营层的积极性，激励其勤勉尽责，促进公司提升工
作效率和经营效益，符合公司实际发展情况及长远利益，不存在损害公司及全体
股东特别是广大中小股东利益的情形。

    我们一致同意《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2022年度绩效考
核方案的议案》。

                                   独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩

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