证券代码：600649         股票简称:城投控股      编号：临 2017-038


                      上海城投控股股份有限公司
                第九届董事会第一次会议决议公告


                                特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017

年 3 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次会议

的通知。会议于 2017 年 3 月 28 日上午 9 时 15 分在吴淞路 130 号城投控

股大厦 3 楼 7 号会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人，其中董事孙昌宇先生以通讯表决方式参与本次董事会。本次会议

的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举汲广林先

生担任公司董事长的议案》

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举陈帅先生

担任公司副董事长的议案》

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事会专

业委员会委员的议案》

    与会董事一致同意选举各专业委员会委员如下：


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    汲广林先生、金建敏先生、全卓伟女士、陈帅先生、孙昌宇先生、

盛雷鸣先生和薛涛先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，主任由

汲广林先生担任；

    严杰先生、盛雷鸣先生和全卓伟女士担任公司第九届董事会审计委

员会委员，主任由严杰先生担任；

    盛雷鸣先生、苏凯先生、陈帅先生、严杰先生和薛涛先生担任公司

第九届董事会薪酬与考核委员会委员，主任由盛雷鸣先生担任。

    上述各专业委员会委员任期与本届董事会一致。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司高级

管理人员及相关人员的议案》

    与会董事一致同意聘任公司高级管理人员及相关人员如下：

    聘任汲广林先生担任公司总裁；

    聘任俞有勤先生担任公司董事会秘书；

    聘任戴光铭先生担任公司常务副总裁；

    聘任周仁勇先生担任公司副总裁；

    聘任王尚敢先生担任公司财务总监；

    聘任庄启飞先生担任公司副总裁；

    聘任李贞女士担任公司证券事务代表。

    上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。

    特此公告。

                                     上海城投控股股份有限公司董事会

                                             二〇一七年三月二十九日

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    附：高级管理人员及相关人员简历

    汲广林，男，汉族，1974 年 6 月出生，山东籍，研究生学历，哲学

博士。1997 年 7 月参加工作，1995 年 12 月加入中国共产党。历任河南

沧海律师事务所律师、上海市国有资产监督管理委员会产权管理处副主

任科员、主任科员、上海联合产权交易所市场部总经理、产权交易部总

经理、上海市城市建设投资开发总公司资产管理部（发展研究部）总经

理、上海城投资产管理（集团）有限公司董事长、上海城投（集团）有

限公司战略企划部总经理、上海城投控股股份有限公司董事、总裁等职。

    戴光铭，男，汉族，1972 年 1 月出生，浙江籍，研究生学历,EMBA，

高级工程师。1994 年 7 月参加工作，1993 年 12 月加入中国共产党。历

任上海市城市建设投资开发总公司经营部科员，市城投房地产开发公司

设备部副经理，上海市城市建设投资开发总公司计划部副主任科员、团

委书记、项目计划部副总经理，上海沪洋高速公路公司副总经理、总经

理、董事长，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部副总经理，上

海黄浦江越江投资建设发展有限公司总经理、党委副书记，上海环境集

团有限公司党委书记、副总经理、常务副总经理，上海环境投资有限公

司总经理、党委副书记、上海城投控股股份有限公司副总裁，上海城投

置地（集团）有限公司董事长、党委书记等职。

    周仁勇，男，汉族，1961 年 6 月出生，江苏籍，研究生学历，MBA，

讲师。1983 年 8 月参加工作，1985 年 1 月加入中国共产党。历任中国人

民解放军空军第四军政治部文化轮训班教员、副连职教员，中国人民解

放军空军政治学院训练部军事教研室副连职教员、训练部第一军事教研


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室副连职教员、正连职教员、训练部函授研究生处参谋，市教委高等教

育办公室科员、副主任科员、主任科员，大众保险股份有限公司办公室

副主任、董事会秘书、董事会办公室主任，上海长江隧桥建设发展有限

公司纪委书记、办公室主任、党委副书记，上海城投（置地）有限公司

党委书记、副总经理、上海城投控股股份有限公司纪委书记、工会负责

人等职。

    王尚敢，男，汉族，1964 年 10 月出生，江西籍，本科学历，高级

会计师。1984 年 8 月参加工作，2001 年 12 月加入中国共产党。近五年

一直担任上海城投控股股份有限公司财务总监。

    俞有勤，男，汉族，1970 年 11 月出生，江西籍，硕士研究生，会

计师。1993 年 7 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党。近五年一直

担任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。

    庄启飞，男，汉族，1972 年 5 月出生，福建籍，研究生，经济学硕

士、EMBA。1993 年 5 月参加工作，1992 年 3 月加入中国共产党。历任上

海万国证券公司投资银行部融资经理，南方证券有限公司投资银行上海

总部副总经理，天同证券有限公司投资银行总部副总经理，华泰证券有

限公司上海总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，

上海融昌资产管理有限公司总经理，上海诚鼎创拓股权投资基金有限公

司常务副总经理、上海城投控股股份有限公司投资总监、西部证券股份

有限公司董事等职。

    李贞，女，汉族，1982 年 8 月出生，上海籍，研究生学历。2009

年 2 月参加工作，2003 年 12 月加入中国共产党。曾就职于复旦大学学


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生职业发展教育服务中心，2014 年 12 月起担任上海城投控股股份有限

公司证券事务代表。




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