证券代码：600649         股票简称:城投控股      编号：临 2017-041


                      上海城投控股股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告


                                特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

       上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017

年 3 月 24 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二次会议

的通知。会议于 2017 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙昌宇先生以通讯表决方式

参与本次董事会。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规

定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于批准上海城投

控股股份有限公司重组后 2016 年度备考财务报表及审计报告的议案》

    《上海城投控股股份有限公司 2016 年度分立后存续备考合并财务

报表及审计报告》参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于批准上海城投

控股股份有限公司<2016 年度重组后模拟年度报告>的议案》

    《上海城投控股股份有限公司 2016 年度重组后模拟年度报告》参见


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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                   上海城投控股股份有限公司董事会

                                           二〇一七年三月三十一日




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