证券代码：600649         股票简称:城投控股      编号：临 2017-041


                      上海城投控股股份有限公司
                第九届监事会第二次会议决议公告


                                特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017

年 3 月 24 日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第二次会议

的通知。会议于 2017 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出

席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规

和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于批准上海

城投控股股份有限公司<2016 年度重组后模拟年度报告>的议案》

    《上海城投控股股份有限公司 2016 年度重组后模拟年度报告》参见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、监事会对公司《2016 年度重组后模拟年度报告》的审议意见

    根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司

2016 年年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城投控股

股份有限公司 2016 年度重组后模拟年度报告全文进行审核后认为：公司


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2016 年度重组后模拟年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司

章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2016 年度重组后

模拟经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。普华永道中天会计师事务所出

具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    特此公告。



                                   上海城投控股股份有限公司监事会

                                           二〇一七年三月三十一日




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