证券代码：600649            股票简称：城投控股          编号：临 2018-037




                     上海城投控股股份有限公司

             第九届董事会第二十九次会议决议公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年

11 月 16 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十九

次会议的通知。会议于 2018 年 11 月 26 日下午 16 时于吴淞路 130 号

城投控股大厦 21 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于公司发行中期票据的议案》。

     详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年

11 月 28 日的《上海证券报》的公司公告 2018-038。

     （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于子公司上海城协房地产有限公司增资的议案》。

     董事会同意置地集团以现金方式对其下属全资子公司上海城协

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房地产有限公司增加注册资本 6.85 亿元人民币,增资后上海城协房

地产有限公司的注册资本为 7 亿元人民币。

    上海城协房地产有限公司的注册地址为上海市闵行区沪松公路

450 号 1 幢 2 层 S222 室，注册资本为 1500 万元人民币，经营范围：

房地产开发、经营，物业管理。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，

上海城协房地产有限公司资产总额 122,486 万元，负债总额 119,832

万元，所有者权益 2,654 万元。本次对上海城协房地产有限公司的增

资，主要用于开发建设上海市闵行区九星地块保障性住房项目。

    （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于投资江阴高新区新城镇综合开发 PPP 项目的议案》。

    董事会同意公司参与江阴高新区新城镇综合开发 PPP 项目竞标，

公司将视进展情况进行后续披露。

    特此公告。




                               上海城投控股股份有限公司董事会
                                     二○一八年十一月二十八日




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