证券代码：600649            股票简称：城投控股          编号：临 2019-003




                     上海城投控股股份有限公司

             第九届董事会第三十二次会议决议公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年

1 月 21 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十二

次会议的通知。会议于 2019 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有关

法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于子公司城鸿置业向银行申请经营性物业抵押贷款的议案》。

     董事会同意公司所属上海城投置地（集团）有限公司的全资子公

司——上海城鸿置业有限公司以其持有的物业（城投控股大厦）作抵

押向银行申请经营性物业抵押贷款人民币 8 亿元。具体情况如下：

     借款人：上海城鸿置业有限公司（以下简称“城鸿置业”）

     抵押标的：“城投控股大厦”物业抵押

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    贷款银行：兴业银行上海虹口支行

    贷款金额：人民币 8 亿元

    城鸿置业（统一社会信用代码：913101096901310236）为上海城

投置地（集团）有限公司的全资子公司，成立于 2009 年 6 月 4 日，

注册资本：人民币 20000 万元，法人代表：罗炯宁。城鸿置业主要负

责经营位于上海市吴淞路 130 号的城投控股大厦房地产项目。

    城投控股大厦位于上海市虹口区闵行路以南、吴淞路以东、天潼

路以北、峨嵋路以西，包括一幢高层（地上 21 层）办公楼和一幢多

层（地上 5 层）办公楼。产证编号为沪房地虹字 2012 第 008205 号，

建筑面积为 50681.21 平方米。截止 2018 年 12 月底，账面资产原值

10.55 亿元，累计折旧 1.58 亿元，净值为 8.97 亿元。

    （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于选举董事会战略委员会委员的议案》。

    公司董事会一致同意选举董事陈晓波先生担任董事会战略委员

会委员, 任期与本届董事会一致。

    特此公告。




                              上海城投控股股份有限公司董事会
                                         二○一九年一月三十日




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