证券代码：600649               股票简称：城投控股                   编号：临 2019-010


                                 上海城投控股股份有限公司
                      关于 2018 年度利润分配预案的专项说明

                                                  特别提示
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



              一、公司 2018 年度利润分配预案

              经审计，城投控股母公司 2018 年度实现净利润 970,774,287.99

          元，提取 10%法定盈余公积金 97,077,428.80 元，加上年初未分配利

          润 8,439,083,237.46 元，扣除 2017 年度现金与股票红利分配

          632,393,908.50 元，2018 年度可分配利润合计为 8,680,386,188.15

          元。

              2018 年 度 利 润分配 预 案 为 ：拟 以公 司 2018 年 末 的总 股 本

          2,529,575,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元

          （含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转

          增股本。


              二、公司近三年利润分配情况
           每 10 股 每 10 股派    每 10 股                         分红年度合并报表中     占合并报表中归属于
   分红                                          现金分红的数额
           送红股   息数(元)      转增数                           归属于上市公司普通     上市公司普通股股东
   年度                                            （含税）
           数（股） （含税）      （股）                             股股东的净利润       的净利润的比率(%)
2018 年           -       0.50               -    126,478,781.70       1,028,301,786.87               12.30%
2017 年           -       2.50               -    632,393,908.50       1,758,594,324.68               35.96%
2016 年           -          -               -                 -       2,094,742,867.25                        -


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    三、关于利润分配预案的说明

    本年度利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关

规定。公司 2017 年完成换股吸收合并阳晨投资及分立上市的重大资

产重组事项后，现正处于战略转型发展的关键阶段，围绕房地产核心

主业，公司未来几年将持续扩大投资规模，资金需求量较大，公司留

存的未分配利润将主要用于进一步拓展土地储备和聚焦主业相关的

战略性投资机会，以期为股东带来更长远可持续的收益回报。

    四、董事会会议的审议和表决情况

    公司于 2019 年 3 月 18 日召开第九届董事会第三十四次会议，会

议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《公司 2018 年度利润

分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、独立董事意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关

文件的规定，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过的《公司

2018 年度利润分配预案》符合《公司章程》中规定的利润分配政策，

且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，

不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同意提交股东大会表决。

    特此公告。

                               上海城投控股股份有限公司董事会

                                          二○一九年三月二十日




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