证券代码：600649            股票简称：城投控股         编号：临 2019-007




                      上海城投控股股份有限公司

              第九届董事会第三十四次会议决议公告

                                   特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 3 月 11

日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十四次会议的

通知。会议于 2019 年 3 月 18 日下午 16 时在吴淞路 130 号城投控股大

厦 21 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长戴光铭

先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独

立董事盛雷鸣先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事及高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公

司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    (一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年

度董事会工作报告》

    (二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018

年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

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   (三) 以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年预计日常关

联交易议案》

    本议案为关联交易议案，在董事会审议前 3 名独立董事发表了事

先认可意见，与本次交易有关联关系的 4 名董事戴光铭先生、陈晓波

先生、全卓伟女士和苏凯先生在表决时予以了回避，3 名独立董事及 2

名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）以及 2019 年 3 月 20 日的《上海证券报》上的公

司公告临 2019-009。

    (四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年

度利润分配预案》

     详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2019

年 3 月 20 日的《上海证券报》上的《公司关于 2018 年度利润分配预

案的专项说明》临 2019-010。

   (五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年

度公司及子公司综合授信的议案》

     详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2019

年 3 月 20 日的《上海证券报》上的公司公告临 2019-011。

   (六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政

策变更的议案》

     详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2019

年 3 月 20 日的《上海证券报》上的公司公告临 2019-012。

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   (七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年

度审计委员会履职报告》

    经董事会审议通过的《审计委员会 2018 年度履职报告》全文请参

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   (八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年

度内部控制评价报告》

    经董事会审议通过的《公司 2018 年度内部控制评价报告》全文请

参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   (九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付 2018

年度年报审计、内控审计费用的议案》

    公司董事会同意向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

支付 2018 年年报审计费用人民币 170.80 万元，内部控制审计费用人

民币 50 万元。

   (十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘普

华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构

的议案》

   (十一)   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019

年内部审计工作计划》

   (十二)   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019

年度关联人名单的议案》

    更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统备案。

   (十三)   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改

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公司<内部审计管理制度>部分条款的议案》

    董事会同意对《上海城投控股股份有限公司内部审计管理制度》

进行修订，本次修订的具体内容如下：

    1、新增第十三条部分条款

    新增第十三条（一）：制定并更新公司内部审计管理办法和相关制

度，规范内部审计操作流程。

    新增第十三条（二）：制定并更新内部审计工作计划、年度计划。

    新增第十三条（十）：跟踪检查各类审计发现问题的整改情况并对

被审计单位的审计整改进行检查和考核，必要时开展后续审计。

    2、修改第十三条（六）

    修改前为第十三条（六）:制定内部控制评价制度，对被审计单位

的内部控制制度的健全性、合理性、有效性以及经营风险进行检查监

督和评价；内部控制检查监督中，如发现内控制度存在重大缺陷或存

在重大风险，应及时向公司管理层、审计委员会和董事会报告。

    修改后为第十三条（八）：内部控制若存在重大缺陷或者存在重大

风险，应及时向公司管理层、审计委员会和董事会报告。

    3、修改第三十五条

    修改前为第三十五条：本制度经董事会审议通过后实施，原“沪

城投控股〔2008〕21 号”文颁布的《上海城投控股股份有限公司内部

审计管理制度》废止。

    修改后为第三十五条：本制度经董事会审议通过后实施，原“沪

城投控股〔2009〕35 号”文颁布的《上海城投控股股份有限公司内部

                              4
审计管理制度》废止。

    经董事会审议通过的《公司内部审计管理制度》全文请参见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   (十四)   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018

年度独立董事述职报告》

    经董事会审议通过的《独立董事 2018 年度述职报告》全文请参见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   (十五)   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018

年年度报告》及摘要

    《公司 2018 年年度报告》及摘要请参见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及 2019 年 3 月 20 日的《上海证券报》。

   (十六)   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018

年度社会责任报告》

    经董事会审议通过的《公司 2018 年度社会责任报告》全文请参见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   (十七)   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发放

公司独立董事津贴的议案》

    董事会同意支付在任独立董事津贴标准为每人 10 万元人民币（税

前），期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。除上

述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额

外的、未予披露的其他利益。

   (十八)   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出资

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设立诚鼎绿色智慧城市产业基金的议案》

    董事会同意公司重点围绕智慧城市、绿色城市等产业链发起设立

诚鼎绿色智慧城市产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商

核准为准，以下简称“基金”），基金认缴出资不低于 10 亿元，均为

现金出资，其中，城投控股出资 3 亿元，剩余 7 亿元由团队社会募集，

首期出资不超过 30%，剩余出资根据项目投资情况，提前一个月书面通

知。基金经营期限为 7 年，其中投资期 4 年，退出期 3 年。

       上述第一、二、四、五、九、十、十七项议案需提交股东大会表

决。

         特此公告。



                                    上海城投控股股份有限公司董事会

                                              二〇一九年三月二十日




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