证券代码：600649            股票简称：城投控股         编号：临 2019-016




                      上海城投控股股份有限公司

              第九届董事会第三十六次会议决议公告

                                   特别提示
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年 4

月 22 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十六次会

议的通知。会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、

法规和公司章程的规定。



     二、董事会会议审议情况

     （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于

子公司黄山山海向银行申请项目抵押贷款的议案》

     董事会同意公司所属上海城投置地（集团）有限公司的控股子公

司黄山山海置业有限公司（以下简称“黄山山海”）以黄山高铁 A-1 地

块一期项目土地使用权及在建工程作抵押向中国建设银行股份有限公

司申请 4 亿元项目抵押贷款，贷款期限不超过 3 年，贷款利率不高于

                                       1
银行同期贷款基准利率。具体情况如下：

     1、抵押贷款情况概述

     借款人/抵押人：黄山山海置业有限公司

     抵押标的：黄山高铁 A-1 地块一期项目土地使用权及在建工程抵

押

     贷款银行：中国建设银行股份有限公司

     贷款金额：人民币 4 亿元

     2、贷款企业基本情况

     黄山山海（统一社会信用代码：91341000MA2T32UK33）成立于 2018

年 9 月，由上海城投置地（集团）有限公司和黄山市富徽城市综合开

发有限公司共同出资成立，注册资金为 5 亿人民币，双方持股比例分

别为 70%和 30%，法定代表人为周冬生。黄山山海目前主要负责开发建

设黄山高铁 A-1 地块项目。

     3、抵押标的情况

     黄山高铁 A-1 项目总占地面积为 138045.76m，总建筑面积为

367928m，项目总投资额预计为人民币 15 亿元。截止 2019 年 3 月 31

日，项目累计已完成投资 1.1649 亿元。

     （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于

置地集团及其子公司丰启置业向银行申请项目抵押贷款的议案》

     董事会同意公司所属上海城投置地（集团）有限公司（以下简称

“置地集团”）及其子公司上海丰启置业有限公司（以下简称“丰启置

业”）以青浦朱家角 E 地块商品房项目土地使用权及在建工程作抵押向

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东亚银行（中国）有限公司上海分行申请 7 亿元项目抵押贷款，贷款

期限不超过 4 年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。具体情况

如下：

       1、抵押贷款情况概述

    借款人一/抵押人：上海丰启置业有限公司

    借款人二：上海城投置地（集团）有限公司

    抵押标的：青浦朱家角 E 地块商品房项目土地使用权及在建工程

抵押

    贷款银行：东亚银行（中国）有限公司上海分行

    贷款金额：人民币 7 亿元

       2、贷款企业基本情况

    （1）置地集团（统一社会信用代码：91310000630378833P）成立

于 1996 年 11 月 27 日，注册资本人民币 25 亿元，是公司的全资子公

司，法定代表人为陈晓波。

    （2）丰启置业（统一社会信用代码：91310000679342006X）成立

于 2008 年 8 月 27 日，注册资本人民币 2.66 亿元，是置地集团的全资

子公司，法定代表人为张琛。丰启置业目前主要负责开发建设青浦朱

家角 E 地块商品房项目。

       3、抵押标的情况

    青浦朱家角 E 地块商品房项目总占地面积为 434855m，总建筑面

积为 284496m，一期项目总投资额预计为人民币 39.26 亿元。截止 2019

年 3 月 31 日，项目累计已完成投资 13.6 亿元。

                                3
    （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于

公司会计政策变更的议案》

    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2019 年

4 月 30 日的《上海证券报》上的公司公告临 2019-018。

    （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司

2019 年第一季度报告》

    《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文请参见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)以及 2019 年 4 月 30 日的《上海证券报》。

       特此公告。




                                    上海城投控股股份有限公司董事会

                                              二〇一九年四月三十日




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