证券代码：600649             股票简称：城投控股         编号：2020-002




                     上海城投控股股份有限公司

             第九届董事会第四十三次会议决议公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020

年 1 月 20 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十

三次会议的通知。会议于 2020 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本

次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有

关法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于公司子公司城展置业参与朱泾镇水上新村地块投资开发的议案》。

     （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于公司全资子公司置地集团发行保险债权投资计划的议案》。

     详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020

年 2 月 11 日的《上海证券报》上的公司公告 2020-003。

     （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

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于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案》。

    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020

年 2 月 11 日的《上海证券报》上的公司公告 2020-004。

    （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于 2020 年度公司及子公司综合授信以及接受控股股东及其关联企业

财务资助的议案》。

    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020

年 2 月 11 日的《上海证券报》上的公司公告 2020-005。

    （五）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票

弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨

关联交易议案》。

    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020

年 2 月 11 日的《上海证券报》上的公司公告 2020-006。

    上述第三、五项议案需提交股东大会表决。

    特此公告。



                               上海城投控股股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年二月十一日




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