证券代码：600649               证券简称：城投控股              公告编号：2021-042




            上海城投控股股份有限公司
        第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 11 月 9 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十八次会议的通知。会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于全资子公司城业房地产申请项目贷款的议案》
      董事会同意上海城业房地产有限公司向中国工商银行上海
市分行申请项目贷款人民币 6 亿元，用于开发建设新江湾城光华
社区租赁房项目，贷款期限为 25 年，贷款利率为五年期以上 LPR
下浮 50 个基点。担保方式为项目土地及在建工程抵押，项目建
成后追加租金收入应收账款质押。
    （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于全资子公司城协房地产申请项目贷款的议案》
    董事会同意上海城协房地产有限公司以其负责开发建设的
七宝九星地区 05-08 地块（动迁安置房）项目土地使用权及在建
工程做抵押，向农业银行申请项目贷款不超过人民币 7 亿元用于
项目建设，贷款期限不超过 5 年，贷款利率不超过中国人民银行
同期贷款基准利率下浮 10%。
    （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于申请银行综合授信的议案》
    董事会同意公司向东亚银行上海分行申请短期授信合计人
民币 2000 万元，用于公司及所属子公司的短期资金需求，授信
期限一年，利率不高于一年期 LPR 上浮 165 个基点。
    （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
    修订后的《上海城投控股股份有限公司投资管理制度》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                    上海城投控股股份有限公司董事会
                               2021 年 11 月 17 日