证券代码：600649               证券简称：城投控股              公告编号：2022-002




            上海城投控股股份有限公司
        第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 10 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十九次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 18 日下午 14 时于
吴淞路 130 号 16 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议由董事长陈晓波先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，其中，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、独立
董事薛涛先生以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于增补董事的议案》
    经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会
一致同意增补叶源新先生（简历附后）为公司第十届董事会董事
候选人，并提交股东大会表决。
    （二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于改聘公司财务总监的议案》
    董事会一致同意免去邓莹女士担任的公司财务总监一职，邓
莹女士不再担任本公司任何职务。
    经公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任公司副总裁吴春
先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
    （三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于申请信托融资的议案》
    董事会同意公司及下属子公司申请信托融资不超过人民币
30 亿元，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等，
融资综合成本不超过 5%，免于增信、信用担保、财产抵押或权
利出质。董事会同意授权公司总裁办公会会议在上述范围内全权
办理信托计划发行有关事项。本次发行决议的有效期自董事会通
过之日起 24 个月。
    特此公告。


                     上海城投控股股份有限公司董事会
                                 2022 年 1 月 19 日
附：叶源新先生简历
    叶源新，男，汉族，1978 年 10 月出生，江苏籍，中共党员，
研究生学历，工学博士，正高级工程师。2006 年 5 月参加工作，
2000 年 6 月加入中国共产党。历任深圳市水利规划设计院设计
二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、
总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投
水务（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工
程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任城投集
团项目管理部（重大办）总经理（主任）。
    吴春先生简历
    吴春，男，汉族，1966 年 1 月出生，江苏籍，中共党员，
本科学历，会计师。1986 年 9 月参加工作，2002 年 8 月加入中
国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处沪嘉高
速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路实业有限公
司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有限公司计划财务
部副经理、经理，上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副
经理、计划财务部经理、副总会计师、纪委委员、财务总监，上
海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁。现任上海城投控股
股份有限公司副总裁兼财务总监。