证券代码：600649            证券简称：城投控股            公告编号：2023-015




       上海城投控股股份有限公司
   第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2023 年 4 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 27 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于会计政策变更的议案》
      详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 4 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
017。


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    （二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 4 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
018。
    （三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2023 年第一季度报告》
    经董事会审议通过的《公司 2023 年第一季度报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 4 月
29 日的《上海证券报》。
    上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会表决。
    特此公告。


                          上海城投控股股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 29 日




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