证券代码：600654         证券简称：ST 中安           公告编号：2018-087
债券代码：125620         债券简称：15 中安消
债券代码：136821         债券简称：16 中安消


                     中安科股份有限公司

            第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2018
年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，会议审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会意见：公司使用部分闲置募集资金人民币 3,700 万元暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月，有利于降低公司运营成本。本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过
直接或者间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有利于维护公司和全体股
东的利益，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不得超
过董事会批准之日起 12 个月。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
中安科股份有限公司
        监事会
  2018 年 9 月 13 日