证券代码：600654         证券简称：ST 中安           公告编号：2018-086
债券代码：125620         债券简称：15 中安消
债券代码：136821         债券简称：16 中安消


                     中安科股份有限公司

            第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2018
年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事杨金才
先生因工作安排原因未能出席，委托独立董事农晓东先生代为行使表决权并在相
关文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    董事会同意在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常进行的前
提下，以人民币 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
中安科股份有限公司
        董事会
  2018 年 9 月 13 日