ST中安：关于增加担保额度的公告2019-01-30
证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2019-003
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
关于增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：中安消国际控股有限公司、卫安有限公司
本次授权担保总额不超过 6.6 亿元港币，为下属子公司之间的相互担保，
授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止
在预计担保总额度范围内，公司可根据实际业务情况及经营发展需要，
合理安排、调剂担保额度
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高
公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对本次担保事
项进行授权，具体如下：
1、本次下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
2、本次授权担保总额不超过 6.6 亿元港币，为下属子公司之间的相互担保，
具体明细如下：
1
借款人（被担保人） 担保人 抵押物 预计担保金额（港币）
DX Group (Hong Kong)
Limited
Force Guard Limited
Securecorp Pty Limited
Guardforce (Macau) Limited
Guardforce Service Solutions
中安消国际控股有
Co Ltd 4.7 亿元
限公司
Guardforce Aviation Security
Co Ltd
Guardforce Security
(Thailand) Co Ltd
Guardforce Limited
卫安香港、澳门
中安消国际控股有限公司
所持房产
DX Group (Hong Kong)
Limited
Force Guard Limited
Securecorp Pty Limited
Guardforce (Macau) Limited
Guardforce Service Solutions
卫安有限公司 1.9 亿元
Co Ltd
Guardforce Aviation Security
Co Ltd
Guardforce Security
(Thailand) Co Ltd
中安消国际控股有限公司
总计 - - 6.6 亿元
3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围
内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度；
4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开
之日止。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
2
1、名称：中安消国际控股有限公司
住所：1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, Sheung Wan,
Hong Kong
截至 2017 年 12 月 31 日，中安消国际控股有限公司资产总额 16.81 亿元，
负债总额 5.15 亿元，银行贷款总额 4.26 亿元，流动负债总额 0.89 亿元，资产净
额 11.66 亿元；2017 年度营业收入 0.06 亿元，净利润-0.77 亿元。
截至 2018 年 9 月 30 日，中安消国际控股有限公司资产总额 16.72 亿元，负
债总额 4.85 亿元，银行贷款总额 3.95 亿元，流动负债总额 0.90 亿元，资产净额
11.88 亿元；2018 年三季度营业收入 0.05 亿元，净利润-0.37 亿元。
2、名称：卫安有限公司
住 所 ： 1st Floor, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung
Hom,Kowloon, Hong Kong
截至 2017 年 12 月 31 日，卫安有限公司资产总额 11.72 亿元，负债总额 5.18
亿元，银行贷款总额 0.20 亿元，流动负债总额 4.91 亿元，资产净额 6.53 亿元；
2017 年度营业收入 5.16 亿元，净利润 1.18 亿元。
截至 2018 年 9 月 30 日，卫安有限公司资产总额 12.04 亿元，负债总额 4.39
亿元，银行贷款总额 0.19 亿元，流动负债总额 4.12 亿元，资产净额 7.65 亿元；
2018 年三季度营业收入 3.66 亿元，净利润 0.74 亿元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人均为全资子公司，其中公司直接持有中安消国际控股有限公司
100%股权，间接持有卫安有限公司 100%股权。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担
保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需相关合作机构审
核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
3
公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于增加担保额度的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意对本次增加担保额度事项进行授权，同意将本议案提交公司股东
大会审议并进行授权，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年
度股东大会召开之日止。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长或其
授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，
全权决定及办理上述融资担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相
关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整上述融资担保相关的具体
事项，在融资担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上
述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的
其他事项，公司将另行决策程序。
公司独立董事发表独立意见如下：本次增加担保额度的事项，基于公司及下
属子公司实际业务发展需要，不存在对第三方的担保，便于简化审议程序，提高
公司经营管理效率，有助于公司正常生产经营的持续顺利进行。该事项审议和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。我们同意本次增加担保额度的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 172,480 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 79.54%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 29 日
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