ST中安：第十届监事会第五次会议决议公告2019-04-30
证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2019-025
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2019
年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 2 人，其中监事陈
亚南女士因个人原因未能出席，特授权监事徐芳女士代为出席本次会议并在相关
文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。在
发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
公司拟定 2018 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本和其他形式的分配，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的
实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》
及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案》
通过认真审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的盈利预测实现情况
的专项报告，监事会认为，此专项报告较好地体现了公司并购标的的盈利承诺实
现情况及盈利补偿情况。我们同意本项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，在 2018 年度财务审计工作中尽职尽责，坚持独立审计
准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，
监事会同意续聘其为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本
次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能
够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公
司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的
议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财
务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 29 日
