证券代码：600654          证券简称：ST 中安          公告编号：2019-032
债券代码：136821          债券简称：16 中安消

                        中安科股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况


（一）股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分

    召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 栋 2 楼九号厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                          至 2019 年 5 月 21 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

      无



二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1        关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案              √

  2        关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案              √
  3        关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案            √
  4        关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                √
  5        关于公司 2018 年度利润分配方案的议案                √
  6        关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案                √
  7        关于续聘会计师事务所的议案                          √
  8        关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案          √
  9        关于 2019 年度融资及担保计划的议案                  √
  10    关于 2019 年度现金管理计划的议案                          √
  11    关于计提资产减值准备的议案                                √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案分别经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审

议通过，详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相

关披露。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

   应回避表决的关联股东名称：深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增

持 1 号集合资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象


（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称           股权登记日
         Ａ股            600654        ST 中安         2019/5/15


（二）公司董事、监事和高级管理人员。


（三）公司聘请的律师。


（四）其他人员



五、     会议登记方法


（一）出席现场会议登记方法

    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代

理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委

托人股东账户卡。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股

东账户卡。

    （3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和

传真到达日应不迟于 2019 年 5 月 17 日），但在出席会议时应提供登记文件原件

供核对。

    上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司证

券管理中心。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权

文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时

提交公司证券管理中心。

    （4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责

任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细

则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并

以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉

公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券

公司的名义为投资者行使。

    （5）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交

易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实

施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中
央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务

所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条

件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间：2019年5月17日上午9：00－11：00，下午13：30－16：00。

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：上海市东诸安浜路165弄29号403

室上海立信维一软件有限公司。

    联系电话：021-52383317

    传真：021-52383305

    邮编：200050

    交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口；公交 01、62、562、923、44、20、

825、138、71、925 路



六、   其他事项


（一）参加会议者食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

    公司地址：上海市普陀区同普路800弄D栋9楼

    邮编：200062

    联系人：陈先生

    联系电话：021-61070029

    传真：021-61070017

    电子邮箱：zqtzb@600654.com
特此公告。


             中安科股份有限公司董事会

                     2019 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
中安科股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                            同意        反对   弃权

1        关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

2        关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

3        关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

4        关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

5        关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

6        关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案

7        关于续聘会计师事务所的议案

8        关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

9        关于 2019 年度融资及担保计划的议案

10       关于 2019 年度现金管理计划的议案

11       关于计提资产减值准备的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：     年     月    日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。