ST中安:第十届董事会第二十四次会议决议公告2020-09-11
证券代码:600654 证券简称:ST 中安 公告编号:2020-057
债券代码:136821 债券简称:16 中安消
中安科股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于
2020 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《中安科关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:
2020-059)详见 2020 年 9 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
独立董事已发表独立意见。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日